【侨报记者崔国萁10月27日纽约报道】根据联邦司法部的公布，来自纽约的55岁华裔妇女程雪芳（Xue Fang Cheng，音译）于本周一（26日）被捕。此前，位于布鲁克林区的纽约东区联邦大陪审团已于10月23日作出起诉，指控程雪芳提供非法支票兑现服务，涉案金额超过110万元。

根据法庭文件，程雪芳曾是一家纽约便利店的所有者，该店曾向至少三人提供无证支票兑现服务，这包括一家成人日间照护中心的所有者以及一名卧底执法人员。

据悉，程雪芳指示将支票存入由他人控制、属于不同公司的商业银行账户中，并向客户提供现金，同时收取2%至3%的手续费。程雪芳通过短信和语音信息记录了这些支票兑现交易，并曾告知那名卧底人员应“做好长期合作的打算”，同时提醒对方“这非常危险”。

据指控，在2025年3月至2026年7月期间，程雪芳参与向客户提供了总额超过110万元的现金。在调查过程中，执法部门查获了约87.5万元现金。目前程雪芳被控共谋经营无证汇款业务。若罪名成立，其最高可面临五年监禁。

此次公告由司法部反欺诈部门（Fraud Division）助理总检察长麦克唐纳（Colin M. McDonald）、纽约东区联邦检察官诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）、卫生部监察长办公室（HHS-OIG）代理副监察长贝内特（Miranda L. Bennett）、国土安全调查局（HSI）纽约分局代理特别探员主管吉扎斯（Pete Gizas），以及纽约市警总局蒂施（Jessica S. Tisch）共同宣布。
目前，卫生部监察长办公室、国土安全调查局纽约分局以及纽约市警总局正在对此案进行调查。

今年4月7日，联邦司法部宣布成立“反欺诈部门”，以专注于调查并起诉那些针对美国民众实施欺诈行为的人员。而司法部的“医疗保健欺诈打击工作组计划”（Health Care Fraud Strike Force Program）目前在全国各联邦司法区设有九个打击工作组。自2007年以来，该计划已对6200多名被告提起指控，这些被告向联邦医疗保健项目及私人保险公司累计开具了超过450亿元的账单。此外，美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMMS）正与卫生部监察长办公室密切合作，采取措施追究那些参与医保欺诈活动的医疗服务提供者的责任。