【侨报讯】美国财政部长贝森特（Scott Bessent）周五表示，在明尼苏达州社会服务体系爆出欺诈丑闻后，财政部正在加强对货币服务业务的财务申报要求，以便更有效追踪资金流向。

根据路透社报道，贝森特表示，财政部将发布所谓的地理定位令，以确保任何违法活动都能够被报告给其下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）。

贝森特在社交媒体平台X上发文称，“这将使调查人员能够加强对流向重点地区（如索马里）资金的审查，从而获得更多线索。”

目前已有至少77人被起诉，其中许多人来自索马里社区，他们被指控挪用原本用于为学龄儿童提供餐食的新冠疫情救助资金。

贝森特指出，这起欺诈案给纳税人造成了数亿美元损失，其中包括通过货币服务公司而非正规银行向索马里转出的资金。

他补充说，财政部已经派遣人员到当地对相关企业进行调查，金融犯罪执法网络也即将发布调查通知。

财政部同时正在调查另一项指控，即明尼苏达州的税款可能被转移至索马里武装组织青年党（Al-Shabaab）。

贝森特于12月1日宣布展开此项调查，此前美国总统特朗普称，在民主党州长沃尔兹（Tim Walz）执政下，明尼苏达州是“欺诈洗钱活动的中心”。

（编译：ZJ）