【侨报记者高诗云9月15日纽约报道】两家中国公司被指涉嫌通过币安交易账户协助伊朗政府洗钱。纽约南区联邦检方近日提起民事没收诉讼，寻求追缴与上述资金网络有关的约6100万美元加密货币资产。

检方指出，这些资产来自受制裁的伊朗原油及石油产品的黑市销售所得，原拟用于资助伊朗政府及其军事部门，包括被美国列为恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。

根据诉状，两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale被指利用设在阿联酋的加密货币交易所币安（Binance）账户，协助清洗伊朗石油黑市交易所得，并将资金转交给伊朗政府、其代理人或相关组织，用于军事、恐怖活动及其他政府行动。

检方称，Blessed Trust对外自称财富管理及虚拟资产托管服务公司，但实际上接收和转移伊朗原油及石油产品销售所得，并提供将法定货币转换为加密货币的“入金”服务，其中部分交易还涉及美国境内的加密货币发行机构。

Hexa Whale则自称大宗商品经纪公司，但被指实际上从事与Blessed Trust类似的资金转换及转移业务，并与该公司及其关联方协同行动。两家公司的客户还包括中国石油及石油产品行业企业。

诉状还指出，一组彼此关联、被称为“实体A”的非托管加密货币地址，累计接收并分发超过15亿美元涉嫌来自伊朗非法石油销售的资金。部分资金随后流向与伊朗伊斯兰革命卫队有关的货币服务企业、加密货币地址及一家伊朗加密货币交易所。

检方称，这些资金转移大量通过Blessed Trust、Hexa Whale及其相关人员完成，相关交易和加密货币地址经过设计，以掩盖资金的性质、来源及实际所有权。两家公司还被指在这一过程中利用美国金融体系，发送或接收数千万美元资金。

值得注意的是，诉状称两家公司通过币安账户转移资金，但此次诉讼并未指控币安本身参与上述行为，也未将其列为被告。

2023年，币安曾因违反美国反洗钱及制裁法律认罪，同意支付约43亿美元。创始人赵长鹏也认罪、罚款5000万美元，2024年被判入狱4个月。2025年10月23日，他被特朗普总统赦免。此前币安还承认，曾未能阻止美国用户与伊朗用户之间超过8.98亿美元的交易。