【侨报讯】美国民主党参议员要求第一资本金融公司（Capital One Financial）提供有关该行内部反洗钱审查的详细资料。第一资本上月表示，该审查导致银行关闭了与总统特朗普及其企业有关联的账户。

据路透社报道，新罕布什尔州民主党参议员玛吉·哈桑（Maggie Hassan）周二晚致信第一资本首席执行官理查德·费尔班克（Richard Fairbank）。路透社率先看到这封信。

哈桑要求银行提供相关文件，包括促使该行启动审查的交易、警报以及其他因素的资料，同时要求提供与执法部门或监管机构就此事进行沟通的相关信息。

哈桑是参议院联合经济委员会的民主党首席成员。她在信中写道：“美国民众有权知道。”

第一资本拒绝置评。白宫和特朗普集团发言人也没有立即回应置评请求。

特朗普集团和总统之子埃里克·特朗普（Eric Trump）于2025年3月起诉第一资本，指控该行在2021年关闭数百个与特朗普集团有关联的账户出于政治动机。

第一资本否认因政治原因关闭账户。该行在7月提交的法庭文件中表示，这些账户关闭是其反洗钱团队“根据银行政策和监管指导”进行审慎审查后的结果。第一资本从未指控特朗普集团存在洗钱行为。

特朗普集团方面随后在另一份法庭文件中称，所谓反洗钱审查只是一个借口。

如果第一资本回应哈桑的要求，这些资料可能进一步揭示特朗普旗下企业的金融交易情况，以及特朗普所称的“取消银行服务”（debanking）是否确有其事。

“取消银行服务”是指因宗教或政治立场等原因拒绝向个人或机构提供银行服务。这一问题在特朗普第二任期内受到更多关注。特朗普及其政府官员不断强调保守派的说法，即一些大型金融机构因“觉醒”或偏左立场，将保守派个人、团体和企业作为目标，通过限制其获得银行服务的渠道进行排斥。

银行业则表示，银行关闭账户只是遵循联邦监管规定。

2025年8月，特朗普签署行政命令，旨在遏制具有歧视性的“取消银行服务”行为。2026年1月，他又以类似理由起诉摩根大通（JPMorgan Chase）。摩根大通否认相关指控。

美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）也正在调查多家金融机构涉及“取消银行服务”的问题。

哈桑在致费尔班克的信中表示，为履行国会监督职责，需要获得更多信息。

她要求第一资本说明哪些活动触发了此次审查，解释银行采用了哪些政策，说明哪些调查结果导致账户被关闭，并在法律允许的范围内披露与此事有关的任何向联邦或州政府部门提交的报告，以及与相关部门之间的沟通情况。
（编译：SW）