【侨报讯】美国财政部周四威胁将切断瑞士私营银行MBaer Merchant Bank AG与美国金融体系的联系，理由是该行涉嫌支持与伊朗、俄罗斯和委内瑞拉有关的非法行为者。

据路透社报道，此举在瑞士银行业中极为罕见，被视为美国在制裁执行领域动用的最强有力工具之一。一旦实施，相关措施将禁止受监管的美国金融机构为MBaer开设或维持代理账户，从而实际上将其排除在以美元为核心的全球金融体系之外。

美国财政部长斯科特·贝森特在声明中表示，MBaer“已为与伊朗和俄罗斯有关的非法行为者通过美国金融体系输送了超过一亿美元资金”。他强调，美国财政部将“充分运用其权限，积极维护美国金融体系的完整性”，并警告银行业必须对此保持高度警惕。

美国财政部指控MBaer及其员工协助与委内瑞拉和俄罗斯相关的腐败资金流动，同时还涉嫌为伊朗伊斯兰革命卫队及其“圣城旅”提供洗钱和恐怖融资服务。上述组织均已受到美国制裁。

财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）已发布拟议规则通知，计划在30天内征求公众书面意见。该通知称，多年来MBaer“直接或间接”为非法行为者提供洗钱便利，包括处理与委内瑞拉腐败以及俄罗斯和伊朗非法活动相关的交易”。

美国之所以在全球金融监管领域拥有巨大影响力，关键在于其能够切断银行获取美元清算的渠道。美元作为国际金融体系的基石，一旦被排除在美元体系之外，相关银行在全球开展业务将面临重大障碍。

瑞士金融市场监管局FINMA表示，已与该银行及美国当局保持联系，并称其三周前已完成针对MBaer的执法程序。不过，由于该银行已向瑞士联邦行政法院提出上诉，相关裁决目前尚不具有法律约束力。

FINMA指出，在上诉结果出炉前，其无法对MBaer实施自身措施，但已指派一名审计代理人进驻银行进行监督。

（编译：SW）