【侨报记者崔国萁10月14日纽约报道】联邦检方14日起诉位于柬埔寨的太子集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长、拥有英国和柬埔寨双国籍的华人陈志（Chen Zhi, 音译）涉嫌电信欺诈与洗钱，并指使太子集团在柬埔寨各地运营诈骗营地，强迫被扣押人员参与“杀猪盘”诈骗，以加密货币投资诈骗计划从美国及世界各地受害者手中窃取了数十亿美元。

当天，联邦检方和司法部国家安全部门还提起了一项民事没收诉讼，指控目前价值150亿美元的约127271枚比特币是被告欺诈和洗钱计划的收益与工具，之前存储在陈志持有私钥的非托管加密货币钱包中。这些加密货币目前已由美国政府查扣，这是司法部历史上规模最大的没收行动。

根据法庭文件，自2015年以来，现年37岁的陈志一直担任太子集团的创始人兼董事长，该集团在30多个国家和地区经营数十家商业实体。该集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务，实则已发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，并在陈志的指示下，该集团通过在柬埔寨各地运营的诈骗机构，实施加密货币投资欺诈，牟取巨额利润。

据悉，为了实施这些骗局，该集团诈骗者通过短信或社交媒体应用程序联系不知情的受害者，建立关系赢得信任后，以虚假承诺让受害者投资加密货币以牟利，实际上这些资金全被诈骗者窃取并被洗白。

法庭文件指出，太子集团的骗局瞄准了世界各地的受害者，这包括美国境内的受害者，并得到了当地网络的协助。其中一个网络就在布碌仑运营，其协助太子集团从纽约及全美各地的250多名受害者手中，进行了数百万美元的欺诈性转移和洗钱。
而太子集团实施这些诈骗的方式是贩卖数百名工人，强迫他们在柬埔寨的诈骗营地工作，并遭到暴力威胁。在这些诈骗营地设有巨大的宿舍，周围环绕着高墙和铁丝网。而被告陈志直接参与了管理这些诈骗营地，并保存相关的记录，这包括追踪利润的账簿以及诈骗计划是在哪个房间实施的。

  太子集团实施诈骗的工具。（联邦检方提供）

法庭文件指出，这些诈骗窝点利用数千部电话和数百万个手机号码来协助各种诈骗计划。而被告直接参与了对被扣押人员使用暴力，并持有殴打和使用其他酷刑手段的图像与照片。被告还直接与下属沟通，要求殴打“寻衅滋事”人员，并在其中一起案件中明确指出不能将受害者“打死”。

为了进一步实施这些计划，被告陈志还与由太子集团高管组成的紧密网络，利用其在多个国家的政治影响力来保护他们的犯罪企业，并向政府官员行贿以避免执法部门的介入。随后，他们通过专业的洗钱活动以及太子集团表面上合法的商业企业网络（包括在线赌博和加密货币挖矿业务）来洗白诈骗所得。

  有数百人被贩卖和扣押在太子集团的诈骗营地。（联邦检方提供）

在被告的指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖他们欺诈收入的来源，其中一些犯罪所得最终被存放在加密货币交易所的钱包中，或兑换成传统货币并存入传统银行账户。而其他犯罪所得，包括被告的加密货币，则存储在非托管的加密货币钱包中，而这些钱包的私钥由陈志个人持有。

起诉书指被告及其同谋随后将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，并购买名表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买了一幅毕加索画作。

据悉，如果罪名成立，被告将面临最高40年监禁。而陈志目前在逃。

  遭到太子集团暴力殴打的诈骗营地工作人员。（联邦检方提供）

纽约东区联邦检察官诺切拉 （Joseph Nocella）表示，太子集团的投资诈骗给世界各地的受害者造成了数十亿美元的损失和难以言喻的痛苦。当天的起诉和没收财产的申诉，向世界各地的诈骗分子发出了一个强烈的信号：“无论你身在何处，无论你是谁，无论你使用何种阴险手段，我们都会追捕你，永不会停止为受害者而战。”

同时，检方也呼吁民众，若掌握有关陈志或太子集团的信息，请联系联邦调查局 (FBI)，邮箱地址PrinceGroupTips@fbi.gov。如果民众认为自己是加密货币投资欺诈和其他网络犯罪的受害者，请登录https://www.ic3.gov与FBI联系。