【侨报纽约讯】史上最大涉案金额的医保诈骗案曝光，共计15人被控罪，涉嫌非法申请超过106亿美元的医保报销。其中11名被告在纽约东区法院被起诉，还有一名华裔被告已认罪。

这起系列大案由纽约东区检署分多份起诉书分别检控。在被命名为“淘金行动”（Operation Gold Rush）的案件中，11名被告为一个总部设在俄罗斯等地的跨国犯罪组织工作，被指控策划了一系列医保诈骗与洗钱计划，用欺骗性报销的手段，盗取联邦医疗保险（Medicare）、医疗补助（Medicaid）等医保项目逾百亿美元。

这使得“淘金行动”成为美国司法部起诉的损失金额最大的一起医保诈骗案。该案被告以东欧裔为主，所有人被控串谋洗钱，部分被控串谋医保诈骗与电汇欺诈罪。

起诉书称，这些被告为一个跨国犯罪组织的成员，该组织购买并控制了数十家可向Medicare申请报销的耐用医疗设备（DME）公司，并伪造文件谎称其由外国人挂名控制，随后大量提交虚假报销申请，盗用超过100万名美国人的身份信息，向Medicare提交超过106亿美元的虚假DME报销申请。尽管大部分资金的发放被美国当局有效阻止，但涉事诈骗公司仍获得了近9.5亿美元。

该组织还利用美国金融体系，通过虚假身份文件开设银行账户，将款项转入空壳公司和海外银行，以及使用加密货币等，实现将非法收益“洗白”。此外，该组织还不断演化，更换挂名人，盗取新身份，收购新公司，使用虚拟服务器（VPS）隐藏真实IP等。

今年6月25日，该案4名被告Ilja Karunas、Juri Karunas、Erik Juergens和Renek Tiku四人在爱沙尼亚被逮捕，美国正寻求引渡其回国受审。其余七名被告仍在逃。截至目前，美国政府已查获约2770万美元的诈骗所得。

除“淘金行动”外还有四人涉及类似医保诈骗。其中一名被告是40岁的布碌仑华男被告马洪源（Hong Yuen Mak，音译，又名“Joe Mak”）。他已放弃公诉并认罪，承认自己与同伙用礼品卡贿赂顾客，让他们刷医保卡虚假买药，向Medicare虚报超过100万美元的非处方药（OTC）产品。