【侨报讯】9月9日司法部网站消息称，司法部“诈骗中心打击工作组”与财政部当天联合打击中文非法交易平台“Xinbi Guarantee”，查封其Telegram频道和加密货币钱包，一天内冻结逾5200万美元涉嫌用于诈骗洗钱的加密资产。工作组还协助马达加斯加执法部门捣毁13个由中国犯罪团伙运营的诈骗中心。

司法部相关文件称，Xinbi（鑫币）是在Telegram上运营的中文非法市场，卖家向东南亚诈骗中心提供定制虚假投资网站、赃款“清洗”及招募人口贩运受害者等服务。诈骗人员购买服务后，Xinbi代为保管付款，待卖家完成任务后再放款，类似犯罪服务的担保交易平台。

华盛顿特区联邦地区法院9月7日授权查封承载该市场的Telegram频道。执法人员随后查扣Xinbi用于收取卖家付款的两个加密货币钱包，内有约1200万美元；另申请限制47个涉嫌与Xinbi洗钱网络及诈骗服务商有关的钱包，使本次被冻结资产总额超过5200万美元。

财政部外国资产控制办公室同日把Xinbi列为“重大跨国犯罪组织”，并制裁两家被指向其提供资金、技术或服务支持的企业。相关实体在美国境内或由美国人控制的资产均须冻结并向财政部报告。

打击工作组还派员赴马达加斯加，与当地执法部门合作两周，协助关闭13个诈骗中心、处理3200多台电子设备。当地近400人被捕，其中约30人被认定为诈骗园区的中国籍头目。

该工作组由华盛顿特区联邦检察官皮罗于2025年11月成立，重点打击加密货币投资诈骗、网络诈骗、人口贩运和洗钱。截至目前，工作组累计限制或冻结的加密资产约9.38亿美元。